近日,集團公司召開2024年全國郵政代理金融風控合規(guī)“雷霆行動”啟動會議,在總結前兩年“雷霆行動”經(jīng)驗的基礎上,對2024年“雷霆行動”重點工作作出部署。截至8月8日,各?。▍^(qū)、市)郵政分公司均已召開代理金融風控合規(guī)“雷霆行動”啟動會,第一時間傳達集團公司會議精神,安排部署相關工作,并陸續(xù)進入全面自查階段。
在自查過程中,各地郵政充分利用集團公司下發(fā)的風險數(shù)據(jù)以及本機構數(shù)字風控模型篩查的風險數(shù)據(jù),及時梳理高風險機構、網(wǎng)點、員工、客戶“四張清單”,聚焦“關鍵人、關鍵事、關鍵行為”,以證據(jù)鏈的相互交叉驗證,組織精干力量對風險數(shù)據(jù)開展精準核查,為盡早發(fā)現(xiàn)和整治新風險形勢下的各類隱患打好“第一仗”。
據(jù)了解,今年是集團公司開展三年“雷霆行動”的收官之年。全國郵政代理金融條線將進一步鞏固拓展工作成效,上下齊心完成好“雷霆行動”,堅持“管住人、看住錢”“違規(guī)必問、問責必嚴”,以嚴問責形成震懾效應,持續(xù)打造代理金融風清氣正的合規(guī)文化。